Andorra
Juan Collado, abogado de Peña Nieto, transfirió recursos por 450 mil dólares al sobrino de Carlos Salinas de Gortari, revela El País
En septiembre, Juan Collado obtuvo libertad provisional por su estado de salud, por lo que siguió su proceso desde su domicilio
Los gastos del abogado, investigados en Andorra, ascienden a 855 mil dólares.
Los gastos ligados con Juan Collado ascienden a 110 millones de dólares.
El secretario de Gobernación recordó que Andorra investiga a Juan Collado, exabogado de Enrique Peña Nieto.
El expresidente Peña Nieto confirmó que viajó en un avión de Juan Collado en al menos tres ocasiones.
Desde el 2007, Óscar Javier Lara Aréchiga junto con su esposa Beatriz del Carmen Teresita Esquer de Lara, y José Luis Lara Aréchiga, su hermano, se integraron a los altos perfiles priistas que enviaron recursos al paraíso fiscal.
Desde la comparecencia de Osorio Chong ante la FGR por Nochixtlán hasta la sustitución de Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública.
La UIF habría documentado al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa.
Durante 2009 y 2010, la senadora priista Sylvana Beltrones depositó 10.4 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra. Además, su madre abrió dos cuentas entre 2008 y 2009.