La-Lista de familiares, personas y empresas ligadas a Cabeza de Vaca en la mira del FBI

El documento dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) abrió en contra del gobernador Francisco Cabeza de Vaca incluye también el nombre de familiares, empresas y otras personas.   

La carta, dirigida a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indica que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que se abrió una investigación preliminar contra personas y entidades corporativas “los cuales se cree que están relacionados con el lavado internacional de activos, se han identificados operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, Mexico y otros países”. 

Entre los familiares se encuentran: 

• Mariana Gómez Leal (Esposa)
• Ismael García Cabeza de Vaca (Hermano)
• José Manuel García Cabeza de Vaca (Hermano)
• José Ramón Cabeza de Vaca Castillo (Primo)
• María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (Madre)

Las personas: 

• Alfonso Pasquel Méndez
• Bernardo Pasquel Méndez
• Baltazar Higinio Reséndiz Cantú
• Gerardo Pasquel Méndez
• Helú García Juan
• José Ramón Gómez Resendiz
• Juan Francisco Tamez Arellano
• Ladislao Vázquez López
• Leticia Rodríguez Villarreal
• Manuel Garza Espinosa

Las empresas: 

• Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
• Barca de Reynosa SA de CV
• British English Olympics SA de CV
• Bufete Jurídico Goat and Smith SC
• Comercializadora Bosque Alto SA de CV
• Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
• Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
• Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
• Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
• Desarrolladora Cava SA de CV
• Flunky y SA de CV
• Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
• Horizonte Vertical CO SA de CV
• Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
• Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV
• Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
• Marbole SA de CV
• Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV

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Este miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, ordenó el congelamiento de cuentas de “la red” de Cabeza de Vaca, integrada por 12 personas físicas y 25 jurídicas, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Nieto aseguró que continuarán las investigaciones para determinar si desde la red del gobernador o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma “ilícita” campañas electorales.

El anuncio de Santiago Nieto se dio unos minutos después de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos graves que ameritan prisión preventiva.