La UIF incluyó a García Luna en la lista de personas bloqueadas, a solicitud de la DEA por una investigación sobre lavado de activos.
García Luna, extitular de la SSP con Felipe Calderón. Foto: Enrique Ordóñez/Cuartoscuro.
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Genaro García Luna contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas, realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cumplimiento de una solicitud de carácter internacional.
En una tarjeta informativa, la UIF informó que en 2020, García Luna promovió juicio de amparo ante el juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que lo incluyó en dicha lista, a solicitud de la DEA por una investigación sobre lavado de activos.
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Distrito emitió sentencia y señaló que nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo.
Contra dicha resolución, García Luna interpuso un recurso, el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 288/2022. En tanto, la UIF formuló agravios en adhesión para aportar elementos de convicción sobre la determinación emitida por el Juez de Distrito en el sentido de que existió un respeto a las garantías procesales del quejoso.
El 11 de mayo de 2023, dicho tribunal confirmó la resolución del juez de distrito y negó el amparo a Genaro García Luna, al establecer en identidad de razonamiento que la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la lista de personas bloqueadas fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN.
Además, el lunes de esta semana la FGR indicó que fueron giradas órdenes de aprehensión en contra de 60 personas, entre funcionarios y particulares, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.
En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro García Luna, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, por los delitos mencionados.
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