lavado de dinero
Un código de silencio centenario ayudó a Suiza a convertirse en un imán de clientes ricos que evaden impuestos.
Filtración de Credit Suisse: los tres partidos más grandes piden que la UE evalúe el riesgo de Suiza
Los tres grupos más grandes del Parlamento Europeo apoyan la posibilidad de incluir a Suiza en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero.
El informe de la GAO explica que las monedas virtuales pueden ser empleadas como pago por bienes ilícitos y para lavar los recursos obtenidos por actividades de tráfico.
“La Patrona”, ex miembro del Cártel de Sinaloa, habría ayudado a traficar 3 mil 500 libras de marihuana a EU, además de lavar dinero.
Al gobernador de Tamaulipas se le señala por supuestamente estar implicado en lavado de dinero y delincuencia organizada.
Desde la denuncia de los padres de niños con cáncer contra Hugo López-Gatell, hasta el acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir a los cárteles de droga.
Jorge Torres fue secretario de finanzas y gobernador interino cuando Humberto Moreira dejó el cargo para asumir la presidencia del PRI.
La investigación contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, su esposa y hermanos es por lavado internacional de activos.