UIF
A la fecha suman 24 denuncias por corrupción en la administración de Cabeza de Vaca, en las que se incluyen a secretarios y directores
El gobierno mexicano enfrenta una demanda civil en contra de García Luna y otras personas en el estado de Florida para tratar de recuperar bienes comprados con dinero producto de contratos públicos celebrados en México.
El gobierno mexicano mantiene una demanda civil para recuperar los bienes adquiridos con el dinero del erario obtenido por contratos de García Luna en México
El exfuncionario de más alto nivel que enfrenta un juicio en EU está vinculado a probables sobornos del narcotráfico, pero también se le investiga en México por lavado de dinero.
El presidente sostuvo que la indagatoria se dio a conocer por transparencia. ‘Yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada’, dijo.
La UIF al mando de Pablo Gómez informó que el Enrique Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos en transferencias bancarias.
Santiago Nieto enfatizó en las elecciones que se llevarán a cabo este 5 de junio en seis estados, entre ellos Tamaulipas, por lo que aseguró que el gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca dejará el cargo y que hay pruebas contundentes.
Ignacio Mier negó las acusaciones en su contra y aseguró que es falso que la UIF tenga una carpeta de investigación relacionada con él.
Los hermanos son acusados de lavado de dinero y fraude fiscal desde 2020.
Previamente, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito había ordenado a la UIF desbloquear las cuenta de Francisco Cabeza de Vaca.