La Unidad de Inteligencia Financiera acusa al magistrado de enriqecimiento ilícito de participar en un esquema de posibles fantasma.
José Luis Vargas. Foto: Especial
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que presentó una nueva denuncia e impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de enriquecimiento ilícito.
La dependencia cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) hay exonerado a Vargas, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos.
“Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales”, informó el organismo en un comunicado.
Lee más: La UIF denuncia a Lozoya, 11 personas y más de 30 empresas vinculadas a Odebrecht
El pronunciamiento se produce tras reportarse que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra José Luis Vargas el pasado 15 de junio.
La UIF presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos de 36.7 millones de pesos de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.
El magistrado declaró en diciembre pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.
Sobre la nueva denuncia que presentó, el órgano a cargo de Santiago Nieto afirmó que deriva de un esquema de triagulación de recursos en las que participa un familiar de José Luis Vargas.
“José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad”, reiteró este lunes la UIF.
“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”, sostuvo.
Lee también: La UIF denuncia a primo de Cabeza de Vaca por malversación y corrupción
El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.
La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor de Morena.
Con información de EFE
Una jueza otorgó una suspensión contra las corridas de toros en CDMX para proteger los derechos de los toros, caballos…
La balacera se registró en un inmueble en las calle 5 de mayo de la colonia Santiago Tulyehualco, uno de…
Claudia Sheinbaum aseguró ante consejeros regionales de BBVA que tendrá un manejo económico responsable, de ganar la elección.
El Hoy No Circula para este martes 7 de mayo de 2024 aplica para el engomado rosa.
El juzgador, Francisco Javier Rebolledo Peña, juez sexto de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión provisional.
La exposición reúne por primera vez el trabajo de Natalia Villa Levy y Alejandro Villa Durán.