CIBanco rechaza señalamientos y reafirma cumplimiento normativo ante comunicado del Tesoro de EU

Ante el reciente comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través del FINCEN, CIBanco informó que no mantiene relación alguna con actividades fuera del marco legal y reiteró su compromiso con las mejores prácticas del sistema financiero.

Con más de cuatro décadas de operación en México, CIBanco se ha consolidado como una institución sólida, regulada por autoridades nacionales e internacionales. Actualmente, su funcionamiento está bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

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En respuesta a la mención en el comunicado estadounidense, el banco subrayó que cumple de forma estricta con todos los lineamientos legales establecidos por las autoridades competentes. Además, precisó que continúa operando con normalidad y bajo estándares internacionales de transparencia y control.

La Secretaría de Hacienda, en un posicionamiento oficial, señaló: “Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.

CIBanco respaldó esta postura y destacó que, conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no existen elementos que comprometan su operación o que impliquen violaciones a la normativa vigente.

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Asimismo, la institución aseguró que los recursos de sus clientes se encuentran plenamente protegidos bajo la Ley de Protección al Ahorro Bancario y reiteró que todas sus operaciones continúan desarrollándose con absoluta normalidad.

La entidad financiera agradeció la confianza de sus clientes, reafirmando que su seguridad y tranquilidad seguirán siendo prioridad para el banco, como lo ha sido a lo largo de su trayectoria en el sistema financiero mexicano.

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CIBanco destacó que mantiene una comunicación constante con las autoridades de México y Estados Unidos, y refrendó su total disposición para colaborar en cualquier requerimiento de información o revisión.