La SHCP solicita pruebas al Departamento del Tesoro de EU por acusaciones contra bancos mexicanos
Hacienda descartó elementos probatorios de EU contra tres bancos mexicanos, ¿qué dijeron las autoridades?
La SHCP descartó elementos probatorios de las acusaciones de EU contra instituciones bancarias mexicanas.
/Foto: especial.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tuviera elementos probatorios del vínculo de dos bancos y una casa de bolsa mexicanas con presunto lavado de dinero para grupos del narcotráfico.
La dependencia detalló que las autoridades estadounidenses notificaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la SHCP de las supuestas irregularidades, pero no entregaron evidencia para corroborar los motivos de las acusaciones.
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“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, reiteró la SHCP en un comunicado.
Ahondaron en que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que pudieron verificar contiene datos de transferencias electrónicas realizadas a través de dos bancos y una casa de bolsa mexicanas con empresas chinas legalmente constituidas.
La SHCP, a cargo del secretario Édgar Abraham Amador Zamora, destacó que las transacciones de empresas chinas aludidas por el Departamento del Tesoro estadounidense se llevan a cabo de manera ordinaria y legalmente por la relación comercial bilateral entre México y China, operaciones que constituyen anualmente 139 mil millones de dólares.
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La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que hay más de 300 empresas mexicanas que realizan operaciones a través de una decena de instituciones bancarias.
“Estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales”, zanjó la SHCP.
Pese a que las autoridades mexicanas descartaron irregularidades en instituciones bancarias en México abrieron un proceso de revisión para ser transparentes y actuar conforme al Estado de Derecho.
Aseguraron que si el resultado de la investigación arroja problemas administrativos realizarán las sanciones correspondientes, que equivalen a multas en total ascienden a 134 millones de pesos.
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“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, aseveró la SHCP.
Hacienda refrendó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el combate a actividades ilícitas, como el lavado de dinero, y la regulación del Sistema Financiero Nacional luego de que el Departamento del Tesoro de EU identificó a CIBAnco, Intercam y Vector como “una preocupación principal” por el delito de lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
