La CNBV impuso tres multas a Oxxo por un total de un millón 460 mil 800 pesos.
Foto: www.oxxo.com
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a la cadena de tiendas Oxxo, propiedad de Femsa, por un millón 460 mil 800 pesos, debido a irregularidades en el cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero.
Específicamente, hay dos sanciones hacia Oxxo por 730 mil 400 pesos, ya que la tienda no cumplió las disposiciones de carácter general del artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero.
Dicho artículo hace referencia a la obligación de que existan medidas de prevención y detección de actos que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como reportar estos a la CNBV.
Además, una tercera sanción para Oxxo, por un monto de 29 mil 216 pesos, fue porque limita la entrega de los recursos al beneficiario designado y/o no se asegura que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del mismo.
Esto último con referencia a los servicios de transferencia de dinero, retiro de efectivo o apertura de cuentas que ofrece Oxxo.
Las multas fueron impuestas el pasado 18 de octubre, y pueden ser impugnadas, aunque hasta el momento Oxxo no ha interpuesto ningún recurso de defensa.
El ataque a la menor se registró en la calle Plomo y su esquina con Peñoles, en la colonia Valle…
El accidente se registró en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la caseta de cobro de Las Américas,…
La Lotería Nacional jugó el Sorteo Melate Revancha y Revanchita 3894 la noche de hoy.
La Fiscalía de la CDMX negó el hallazgo de fosas clandestinas, restos humanos y un crematorio en las inmediaciones de…
Mientras que los hombres se ven afectados desproporcionadamente por condiciones que causan muerte prematura, las mujeres quedan con niveles más…
La presentación será en la Explanada del Poliforum, el sábado 18 de mayo.