Santiago Nieto, denunciado por presunto lavado de dinero y red de empresas
Según la denuncia, Santiago Nieto habría creado una presunta red. "Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos", dice él.
Según la denuncia, Santiago Nieto habría creado una presunta red. "Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos", dice él.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el despacho Coello Trejo y Asociados por presunto lavado de dinero, así como la creación de una supuesta red de empresas.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por los abogados Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, Nieto Castillo habría creado una presunta red de 17 empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan.
La red de empresas habría realizado operaciones con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países.
Como parte de la denuncia también dieron a conocer un presunto audio en el que supuestamente Eduardo Humphrey asegura que Santiago Nieto es parte de esa red de empresas.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago (Nieto), que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, señala en el audio supuestamente Sergio Eduardo Humphrey.
En un mensaje a medios los abogados señalaron que dichas empresas fueron creadas en 2019 y cuentan con el mismo domicilio fiscal.
Al respecto, Santiago Nieto respondió a través de sus redes sociales que la denuncia interpuesta no tiene sustento, y rechazó tener participación alguna en las empresas que se mencionan.
“Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos. 1. Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”.
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