Investigan a hermano de ‘Alito’ por red de empresas fachada
La UIF encontró varios depósitos que hizo el hermano de 'Alito' al propio Alejandro Moreno, incluso cuando era gobernador de Campeche.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaron un entramado de empresas fachada utilizadas para triangular recursos en las que Emigdio Gabriel, hermano de ‘Alito’ Moreno, aparece como accionista, dio a conocer la organización Mexicanos contra la corrupción.
En sus operaciones se hallaron transacciones bancarias al actual diputado federal del PRI, que encendieron las alertas de la autoridad financiera.
Además de indagar traspasos millonarios en momentos clave en la carrera política del priista, las instituciones le siguieron la pista a seis propiedades que Emigdio adquirió en la Ciudad de México y una más de la que fue dueño en el condado de Harris en Houston, Texas, en Estados Unidos.
Desde 2017, al hermano de ‘Alito’ se le “identifica como apoderado de seis empresas, las cuales se encuentran en una red de empresas fachada”, indica un perfil financiero de Alejandro Moreno en la UIF, al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso.
Una investigación tramitada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México arrojó que Emigdio Gabriel es titular de EMC Metering Systems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV; además, constituyó las sociedades EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc en Estados Unidos, según bases de datos públicas de aquel país.
Cuentas asociadas a EMC Metering Systems SA de CV sirvieron como puente en más de una ocasión para transferir dinero al exgobernador de Campeche a través de su allegado, involucrando a terceras compañías que también fueron analizadas por irregularidades en sus actividades financieras.
Un reporte del 12 julio de 2019 alertó que la empresa Power Petroleum de México SA de CV, constituida cinco meses antes, presentó operatividad incongruente por la recepción y retiro de montos “inusualmente elevados”.
Entre esas triangulaciones, la Unidad de Inteligencia estableció que esa sociedad recibió cuatro depósitos de EMC Metering Systems por 4 millones de pesos entre el 30 de mayo y el 31 de julio de 2019, mediante una cuenta BBVA Bancomer. El concepto de las transferencias, indica el informe, fue por servicios de organización y administración de empresas.
La autoridad continuó la ruta del dinero y se percató que Power Petroleum de México traspasó los recursos a otras empresas y finalmente regresaron a las arcas de Emigdio, a una de sus cuentas como accionista, y después fueron transferidas a Alito.
Lo anterior ocurrió en el periodo en que Alejandro Moreno solicitó licencia como gobernador de Campeche para buscar la dirigencia nacional de su partido.
Las actividades sospechosas de Emigdio Moreno llevaron a que la UIF siguiera sus pasos durante 12 meses. La autoridad alertó que del 14 de junio de 2016 al 13 de junio de 2017 se realizaron 67 depósitos por 11 millones 362 mil pesos a una cuenta de cheques que tenía registrada en banco Banamex.
De esa cantidad recibida, el hermano de ‘Alito’ transfirió 3 millones 125 mil pesos a la empresa Cuda Consulting SC por concepto de servicios de organización y administración. Sin embargo, dicha sociedad tenía un reporte financiero previo con fecha del 31 de mayo de 2017 por un esquema de operatividad incongruente y posible empresa fachada, ya que formaba parte de una investigación a otra compañía de nombre Recycling Group S de RL de CV.
De la cantidad restante, Emigdio transfirió a una cuenta de Banco Multiva a nombre de Alejandro la cantidad de 4 millones de pesos. La operación fue advertida por la autoridad.
La transferencia catalogada como irregular, ocurrió cuando Alejandro Moreno era gobernador constitucional del estado de Campeche.
Sobre EMC Metering Systems SA de CV, el resumen fiscal indica que de los ejercicios de 2015 a 2021 registró ingresos por 335 millones 336 mil pesos, de los cuales gastó 286 millones 908 mil pesos, de los cuales solo 6.5 millones de pesos correspondieron a pagos de nómina. No obstante, la empresa reportó pagos a empleados hasta el 2019, por lo que entre 2015 y 2018 no tuvo una plantilla laboral.