Pandora Papers
Un proyecto, cuestionado por las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la isla Pedro González, obtiene beneficios fiscales millonarios por parte del Estado para construir un hotel.
Son cuatro las antigüedades que un museo de Denver regresará a Camboya tras las revelaciones de los Papeles de Pandora a un coleccionista.
Desde el enfrentamiento en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, hasta el informe de Reinserta que señala que hay más de 3 mil niños reclutados por el crimen organizado.
La legislación obligaría a las instituciones fiduciarias, a los abogados y a los intermediarios a investigar a los clientes adinerados que deseen trasladar su dinero a Estados Unidos.
Algunos fideicomisos situados en el estado del medio oeste están vinculados a personas o empresas acusadas anteriormente de cometer irregularidades en el extranjero.
Desde los tres investigadores que fueron galardonados con el Nobel de Física, hasta el asesino serial de los años 80 y 90 que ya fue identificado.
Los cantantes usaron empresas en las Islas Vírgenes y Florida para registrar un yate y un penthouse, respectivamente.
El escritor peruano aparece con una compañía a su nombre en las Islas Vírgenes.
La congregación religiosa aparece entre los implicados en la investigación, pese a que anunció que dejaría sus sociedades offshore desde 2017.