UIF
La cantante Gloria Trevi respondió a través de su cuenta de Tiktok a la denuncia de la UIF contra ella y su esposo.
Gloria Trevi y su esposo fueron denunciados por usar sus empresas con sede en EU para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
Santiago Nieto, titular de la UIF detalló que los expresidentes fueron denunciados por Emilio Lozoya Austin, en agosto de 2020.
Un juez resolvió negar de manera definitiva la petición de desbloqueo de las cuentas bancarias de la asociación Poder Cívico, creada por Andrés Roemer para “La Ciudad e las Ideas”, informó la UIF
La-Lista de polémicas de José Luis Vargas: elección de Martha Ericka, México Libre, su patrimonio...
José Luis Vargas llegó al TEPJF en diciembre de 2017 y permanecerá en dicho órgano hasta el 2023.
La decisión fue tomada por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapial al considerar que faltó exhaustividad en la investigación contra Vargas.
La investigación, elaborada por la anterior administración, también tenía como un supuesto objetivo de espionaje a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.
Nueve empresas recibieron ese monto por parte de gobiernos estatales y dependencias federales, de acuerdo co la UIF.
El contrato se hizo en 2014 con Tomás Zerón en la entonces PGR a través de un intermediario, según la UIF.