UIF
Desde el posible espionaje del software Pegasus al círculo cercano del presidente de México, López Obrador, hasta el viaje de Jeff Bezos al espacio en 11 minutos.
La Unidad de Inteligencia Financiera acusa al magistrado de enriqecimiento ilícito de participar en un esquema de posibles fantasma.
Un juez rechazó retirar el congelamiento de las cuentas del mandatario, ordenado desde mayo pasado por la UIF.
La UIF acusa que Víctor Hugo Guerra cometió esos delitos a su paso por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
La UIF informó que un juez le negó a Andrés Roemer, en definitiva, el descongelamiento de sus recursos economicos.
Al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exfuncionario Emilio Zebadúa tiene sus cuentas congeladas desde agosto de 2019 debido a su participación en la Estafa Maestra.
Será el próximo viernes cuando se realice la audiencia donde se determinará si el bloqueo de las cuentas del escritor continuará.
La investigación contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, su esposa y hermanos es por lavado internacional de activos.
La UIF habría documentado al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa.