UIF
La UIF habría documentado al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa.
No obstante, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no concluyó ninguna relación entre el político y el grupo del narcotráfico.