Unidad de Inteligencia Financiera
En la fecha límite establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel García publicó el decreto que pasa la UIFE a la Fiscalía
De acuerdo con la información presentada por la UIF, los bienes asegurados se ubican o cuentan con operaciones en la Florida.
El gobierno mexicano enfrenta una demanda civil en contra de García Luna y otras personas en el estado de Florida para tratar de recuperar bienes comprados con dinero producto de contratos públicos celebrados en México.
El exfuncionario Emilio Zebadúa tiene sus cuentas congeladas desde agosto de 2019 debido a su participación en la Estafa Maestra.
