El gobierno mexicano enfrenta una demanda civil en contra de García Luna y otras personas en el estado de Florida para tratar de recuperar bienes comprados con dinero producto de contratos públicos celebrados en México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, dio a conocer la mañana de este jueves una lista de contratos por 745.8 millones de dólares relacionados con lo que señala como una red de corrupción y lavado de dinero del exsecretrario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
El 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, el 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami- Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
Gómez aclaró que proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
Las personas relacionadas con esta presunta red y que han sido demandadas ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami- Dade, Florida son las siguientes:
El titular de la UIF dijo que la investigaciones en México siguen su curso y espera que “los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”.
Hay 44 empresas que supuestamente fueron utilizadas en esta trama de corrupción, pero dio a conocer los contratos cuatro empresas que brindan servicios de seguridad y que están vinculadas a García Luna :
Desde 2009 hasta 2018 han sostenido contratos con dependencias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadpras) y la entonces Policía Federal.
El titular de la UIF mencionó en la conferencia matutina que conforme cobraban los contratos estas empresas, ese dinero salió del sistema financiero mexicano, se envió a países del Caribe, principalmente Barbados.
Además dio a conocer una lista de bienes que ya han sido asegurados judicialmente como parte de este procedimiento civil.
La-Lista de propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son los siguientes (en la lista se menciona el nombre de la razón social bajo la cual está registrada así como el valor de la misma):
En total suma 17 millones 930 mil 402 dólares el valor de los inmuebles asegurados por la Corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para recuperación.
Se identificaron también bienes que se encuentran a nombre de algunas de las personas señaladas
Bajo el nombre de Weinberg López se encuentran:
A nombre de Pinto de Weinberg se encuentran:
A nombre de GL&Associates Consulting LLC:
A nombre de Delta Integrations LLC:
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