SSC CDMX detiene a dos presuntos responsables de fraude bancario
Las acciones forman parte de una investigación coordinada tras la denuncia presentada por el representante legal de una entidad financiera
La investigación permitió identificar a una célula criminal que operaba bajo un esquema de engaño a clientes bancarios.
/SSC CDMX
Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México llevaron a cabo la detención de dos personas vinculadas a una red dedicada al fraude bancario, quienes enfrentan cargos por los delitos de fraude y asociación delictuosa.
Las acciones forman parte de una investigación coordinada tras la denuncia presentada por el representante legal de una entidad financiera.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la investigación permitió identificar a una célula criminal que operaba bajo un esquema de engaño a clientes bancarios.
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¿Cuál era su modus operandi?
Las víctimas recibían llamadas o mensajes en los que se les informaba sobre un supuesto premio, consistente en un electrodoméstico, con la condición de que compartieran datos personales y bancarios. Con esta información, los presuntos responsables realizaban transferencias y depósitos sin autorización.
La carpeta de investigación detalla que al menos 70 personas resultaron afectadas por este esquema entre 2023 y 2024.
Durante este periodo, autoridades mexiquenses detuvieron a siete integrantes del grupo delictivo, entre ellos un individuo señalado como reclutador de personal con conocimientos en el sistema bancario, así como a un operador encargado de realizar los retiros en efectivo.
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Con los datos recabados, un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes contra dos hombres. Dichos mandatos judiciales fueron comunicados a las autoridades del Estado de México para su cumplimiento.
El 8 de julio pasado, agentes de la SSC, en colaboración con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, ejecutaron las órdenes de captura.
Los detenidos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal en su contra.
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Las investigaciones señalan que el grupo delictivo también se apoyaba en extrabajadores bancarios para facilitar la obtención de información confidencial, lo que permitió concretar las operaciones fraudulentas.
La SSC reiteró su compromiso de fortalecer la colaboración entre instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, con el objetivo de combatir delitos que afectan a la ciudadanía, así como continuar con las acciones para identificar y detener a quienes participen en actividades ilícitas en la región metropolitana.