Santiago Nieto fue denunciado ante la FGR por la compra de cuatro propiedades, mientras que la UIF tiene abierta una investigación por los recursos de Alejandro Gertz Manero, que le permitieron comprar autos de lujo y hacer transferencias millonarias.
Santiago Nieto y Alejandro Gertz. Foto: Especial
Sobre dos de los personajes encargados de los casos de corrupción más importantes pesa una investigación y una denuncia por su millonario patrimonio: Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la Fiscalía General de la República (FGR).
El Universal publicó este lunes que una investigación de la UIF documentó que, entre 2013 y 2021, Alejandro Gertz Manero, obtuvo recursos que le permitieron gastar, en sólo un año, más de 109 millones de pesos en automóviles de lujo, transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España, así como el manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo.
La compra de 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399.30 pesos, en su mayoría Mercedes-Benz y un Rolls-Royce fue detectada entre 2014 y 2015, detalla la investigación de acuerdo con el medio.
La UIF además halló que, entre 2013 y 2014, Gertz Manero realizó varias transferencias internacionales por 4 millones 319 mil 755.60 pesos y envió 9 millones 505 mil 806.95 millones de pesos.
Además recibió 4.03 millones de dólares en dos cuentas y pagos electrónicos interbancarios por 38 millones 959 mil 144.81 pesos, de acuerdo con la indagatoria consultada por El Universal.
Y de 2003 a 2021, también se le detectaron retiros para el manejo de efectivo por 737 mil 529.50 pesos y una cuenta de cheques por 34 millones 347 mil 182 pesos.
Santiago Nieto denunciado ante la FGR
El diario Reforma publicó también este lunes que en 25 meses Santiago Nieto acumuló tres inmuebles y un auto por un valor de 40 millones.
Entre 2019 y 2020, ya como titular de la UIF compró una casa de 24 millones de pesos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México; otra en Querétaro a la empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por valor de un millón 600 mil pesos, así como un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos, de acuerdo con el diario de circulación nacional que cita una denuncia interpuesta ante la FGR, de maner anónima, sobre presunto enriquecimiento ilícito.
El medio consigna que una simulación de créditos hipotecarios de las cuatro propiedades indica que los montos mensuales de todos los créditos serían de unos 313 mil pesos, el triple de su salario como titular de la UIF, en donde ganaba un sueldo neto de 107 mil 358 pesos.
Santiago Nieto afirmó que no tiene nada que ocultar y que sus bienes están declarados ante la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, expuso en un tuit.
El productor Dan Schneider presentó este miércoles una demanda por difamación contra los productores de la docuserie Quiet on Set:…
El lugar de nacimiento y los nombres de los padres se eliminan de los pasaportes y actas de nacimiento en…
El expresidente de Uruguay decidió recibir su tratamiento en su país.
No hay personas detenidas por este hecho.
Explosiones, luces de colores, bombas de humo y conflictos no faltan en este show que estará en México por dos…
La foto fue tomada por la princesa de Gales y compartida en la cuenta instagram de Guillermo y Kate.