La UIF denuncia ante la FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal

La cantante y actriz mexicana, Gloria Trevi, enfrentará un nuevo proceso legal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) la señalara por defraudación fiscal.

De acuerdo con información recabada por el periódico Reforma, dicho delito atribuido a la artista está relacionado con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos, los cuales presuntamente habría recibido de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V.

El periodista Abel Barajas refiere en su texto que por este depósito la cantante no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque el monto del fraude al fisco sería menor que la cantidad recibida.

Por lo anterior, Gloria Trevi fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre en una audiencia inicial, donde, según Reforma, los fiscales pedirán al juez que la cantante sea vinculada a proceso.

El medio de circulación nacional añadió que la actriz tendrá la opción de comparecer por videollamada aunque de no conectarse podrá ser buscada como prófuga de la justicia.

Además, fuentes consultadas por Reforma refirieron que por este caso de defraudación fiscal también está involucrado el esposo de Gloria Trevi, Armando Ismael Gómez Martínez, derivada de una denuncia penal realizada ante la FGR el 8 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la cantante.

En la denuncia, informa el medio, el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció un presunto lavado de dinero relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.

En dicha investigación -denominada como “Operación Fuego con Fuego”- también se ven implicados familiares de Armando Ismael Gómez, quien junto a Trevi, es dueño de Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V., y Fuego con Fuego Representaciones.

Las empresas, de acuerdo con la UIF, han tenido un comportamiento similar al de las “factureras” y comparten domicilio con otras compañías incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, informó Reforma.

Abel Barajas dio a conocer que en el citatorio, también se pide a la defensa de Gloria Trevi ponerse en contacto con Eder Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, para que le solicite copia de la carpeta de investigación.

Mientras que José Agustín Celorio, director General de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, está citado a la audiencia en calidad de víctima u ofendido.