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La UIF denuncia al presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas

La Unidad de Inteligencia Financiera acusa al magistrado de enriqecimiento ilícito de participar en un esquema de posibles fantasma.

Foto José Luis Vargas presidente del TEPJF
José Luis Vargas, en la mira de la UIF. Foto: Especial

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que presentó una nueva denuncia e impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de enriquecimiento ilícito.

La dependencia cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) hay exonerado a Vargas, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos.

“Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales”, informó el organismo en un comunicado.

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El pronunciamiento se produce tras reportarse que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra José Luis Vargas el pasado 15 de junio.

La UIF presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos de 36.7 millones de pesos de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.

El magistrado declaró en diciembre pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.

Sobre la nueva denuncia que presentó, el órgano a cargo de Santiago Nieto afirmó que deriva de un esquema de triagulación de recursos en las que participa un familiar de José Luis Vargas.

“José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad”, reiteró este lunes la UIF.

“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”, sostuvo.

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El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor de Morena.

Con información de EFE

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