Sheinbaum insta al Departamento del Tesoro de EU a presentar pruebas sobre acusaciones contra bancos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) mostrar pruebas sobre el presunto vínculo de dos bancos y una casa de bolsa mexicanas con lavado de dinero para grupos del narcotráfico.

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Esto dijo la mandataria mexicana durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el comunicado del Departamentos del Tesoro de EU?

El miércoles el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum recordó que hace algunas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron información de autoridades estadounidenses sobre la investigación de los dos bancos y la casa de bolsa mexicanos.

Sin embargo, aseguró que dicha información es “muy general” y no existían detalles sobre las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero, por lo que decidieron solicitar más información.

“Porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias. De empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas”, dijo.

Sobre eso, la presidenta destacó que México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares y las supuestas transferencias que estaría refiriendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como ilícitas son en realidad “miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”.

Se inició una investigación

Sheinbaum aseguró que aunque Estados Unidos no entregó más información la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF iniciaron una investigación en la que encontraron “faltas administrativas” las cuales fueron sancionadas, y se encontró también que las transacciones con empresas chinas “no tienen nada qué ver con lavado de dinero”.

La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que hay más de 300 empresas mexicanas que realizan operaciones a través de una decena de instituciones bancarias.

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‘Nosotros actuamos si hay pruebas’

La presidenta de México aseguró que su gobierno no cubrirá a nadie y por lo tanto no habrá impunidad en hechos relacionados con el lavado de dinero; sin embargo, reiteró que debe haber pruebas, mismas que solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, indicó.

Reiteró que hasta ahora el Departamento del Tesoro estadounidense no ha enviado ninguna prueba de que hay lavado de dinero.

“Entonces al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas si es que las tiene para que los acompañemos en el proceso, sino, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tienen que haber pruebas (...) Entonces, ni lo negamos, ni lo aceptamos simplemente no hay pruebas”, añadió.

Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EU en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los carteles de drogas.